嘉聯(lián)支付因違規(guī)開展業(yè)務(wù)被罰！附整改情況說明
時間：2021-07-26 點(diǎn)擊：29653 來源：www.feinom.com 作者：盛付通POS機(jī)辦理服務(wù)中心
7月14日，嘉聯(lián)支付有限公司廣州分公司因未按規(guī)定保管特約商戶身份資料、未按規(guī)定設(shè)置發(fā)送收單交易信息兩項違法行為，被人民銀行廣州分行處以行政罰款24萬元并公示，做出處罰決定的日期為7月5日。
日前嘉聯(lián)支付發(fā)文回應(yīng)稱：經(jīng)自查，出于歷史原因，公司存在個別存量商戶資料未及時錄入風(fēng)控反洗錢系統(tǒng)，導(dǎo)致無法在系統(tǒng)上查詢到其身份資料及相關(guān)交易信息的情況。目前，嘉聯(lián)支付針對本次問題制定了專項整改方案，已將所有存量商戶資料錄入系統(tǒng)，并及時向央行廣州分行報送了整改情況。
嘉聯(lián)支付方面表示，本次處罰未對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營產(chǎn)生重大影響，但讓公司意識到內(nèi)部對合規(guī)風(fēng)險的不足之處。經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查后，公司已開始著手建立合規(guī)工作的長效考核機(jī)制，并在后續(xù)業(yè)務(wù)拓展時，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險管理，依法合規(guī)經(jīng)營。
另外關(guān)于嘉聯(lián)支付此次受罰，嘉聯(lián)支付母公司新國都表示，嘉聯(lián)支付有限公司廣州分公司及嘉聯(lián)支付有限公司高度重視中國人民銀行廣州分行本次下發(fā)的處罰決定書，嘉聯(lián)支付針對本次問題制定了專項整改方案，及時向中國人民銀行廣州分行報送了整改情況。
嘉聯(lián)支付將嚴(yán)格遵守各項監(jiān)管規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范并重的原則和“嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記、及時報告”的工作標(biāo)準(zhǔn)，使業(yè)務(wù)穩(wěn)定、有序、健康發(fā)展，保證支付業(yè)務(wù)合規(guī)平穩(wěn)運(yùn)營。
新國都還表示，本次處罰未影響嘉聯(lián)支付的正常生產(chǎn)經(jīng)營，且不會對新國都及嘉聯(lián)支付經(jīng)營業(yè)績造成重大影響。
嘉聯(lián)支付是擁有全國性銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)，成立于2009年，法人代表為石曉冬。2012年6月27日，嘉聯(lián)支付獲得支付牌照，牌照有效期至2022年6月26日。
目前，嘉聯(lián)支付收單業(yè)務(wù)遍及全國337個城市。去年，嘉聯(lián)支付加強(qiáng)對商戶收單服務(wù)投入和手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼，加大了對全國分公司業(yè)務(wù)的投入，截至2020年底，嘉聯(lián)支付全國分公司員工總?cè)藬?shù)增至499人。
2020年，嘉聯(lián)支付全年累計處理交易流水約1.22萬億元，同比增長12.78%；實現(xiàn)營業(yè)收入約17.04億元，由于受疫情影響以及手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼等減免活動，營業(yè)收入同比下降約1.79%。凈利潤1.66億元，總資產(chǎn)9.96億元。
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